La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dio a conocer que en este inicio de año se presentaron 103 sanciones, de las cuales 94 son multas, 4 suspensiones y 5 amonestaciones.
En su portal de sanciones para enero, se destaca que las 94 multas ascienden a un valor de los 37 millones 890,867 pesos, 22 de ellas fueron a la sociedad popular (sofipo) Te Creemos, 8 a Fundación Dondé, 5 a HSBC México, 3 a Accendo Banco, entre otras.
El monto de las 22 multas a Te Creemos es de 7.9 millones de pesos y fueron debido a fallas en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En cuanto a las 9 multas de Fundación Dondé, suman 6.9 millones de pesos, por incumplimiento a la Ley de Instituciones de Crédito.
Para el caso de HSBC, sus 5 multas son de un total de 672,900 pesos debido a no cumplir con la Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Las 103 sanciones de la CNBV destacan en comparación a las del mismo periodo pero de 2021, cuando fueron 3 sanciones, así como de 2020, con 49 de ellas.