Durante el 2020, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda recibió menos
información, respecto al 2019, para detectar indicios de lavado de dinero o
financiamiento al terrorismo proveniente tanto del sistema financiero como de
las actividades vulnerables, lo cual para expertos es de alertar pues los
delincuentes no se detuvieron para intentar blanquear sus ganancias en el
contexto de la emergencia del coronavirus (covid-19).
Con base en una solicitud de
transparencia e información de la UIF, los datos arrojan que en el 2020 esta
instancia recibió poco más de 24.5 millones de reportes tanto del sistema
financiero como avisos de las actividades vulnerables, es decir 13% menos
respecto a lo recibido en el 2019.
Dentro de la misma UIF reconocen
que este menor volumen de información pudo obedecer a las afectaciones
provocadas por la pandemia en materia de reporte de datos a dicha instancia. En
lo que respecta al sistema financiero, el rubro de operaciones inusuales, que
son aquellas que no concuerdan con los antecedentes o actividades conocidas de
clientes, fue el que presentó la mayor caída en número de reportes, pues en el
2020 dicha unidad recibió 376,375 informes, una disminución de 36% respecto a
lo recibido en el 2019.
Para Jorge Lara Rivera,
catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, esto es un reto no sólo
para dicha unidad sino para otras autoridades facultadas para investigar los
delitos precedentes al lavado de dinero: “Todas las demás entidades facultadas
para investigar delitos de corrupción y demás, tendrán que poner de su parte,
porque no cabe duda de que hay menos información y lo cierto es que el crimen
organizado no estuvo confinado, entonces, esto implica que los niveles de
lavado de dinero no necesariamente disminuyeron e incluso pudieron
incrementarse”.
Otra caída importante en la
información generada por las instituciones del sistema financiero fue en el
rubro de operaciones relevantes, que son aquellos informes de transacciones que
superan el equivalente en moneda nacional de 7,500 a 10,000 dólares
estadounidenses, pues en el 2020 la UIF recibió 8.1 millones de estos reportes,
es decir una caída de 17% respecto a los recibidos en el 2019.