México ha cumplido con 5 de las 40 recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hace a los países a fin de combatir el lavado de dinero; de misma forma son 15 parcialmente cumplidas, 19 con estatus de mayormente cumplidas y 1 no está cumplida.
Según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, para 16 de las recomendaciones es necesario generar una política pública para poder dar cumplimiento.
De misma forma, afirmó que nuestro país no se encuentra en posición negativa sino en nivel de "seguimiento intensificado", que lo coloca a la par de Austria y Estados Unidos en el combate al lavado de dinero.
En 2017, en México se llevó a cabo la tercera ronda de evaluación de las recomendaciones GAFI, mismos resultados que fueron publicados en 2018.
Nieto Castillo ha propuesto adicionar que el objeto de la ley antilavado también fuera el financiamiento de esa actividad para lo que refiere al financiamiento al terrorismo.
Por otro lado, enfatizó la importancia de lograr identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones que se lleven a cabo con personas políticamente expuestas.
Fuente: 24 Horas