A poco tiempo de que nuestro país presente el reporte de seguimiento que entregará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de evaluación efectuada en 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) vislumbró reforzar las medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero.
De acuerdo al vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo, es necesario adecuar la normativa en materia de prevención de lavado de dinero. Además señaló que se trabaja con los distintos segmentos del sector financiero para que próximamente salgan las adecuaciones específicas para cada figura.
El funcionario también indicó que otro de los retos que tiene el área a su cargo, es el de la implementación de una supervisión basada en tecnología (SupTech), proyecto en el que trabaja la CNBV desde hace meses.
Los desafíos de México en materia antilavado son:
- Altas tasas regionales de migración.
- Economía informal.
- Baja inclusión financiera.
- Controles fronterizos débiles.
- Alto volumen de contrabando de dólares.
Fuente: El Economista