Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se expresó por mejorar los diseños institucionales y reformar la ley para mantener vigentes los bloqueos de cuentas en sus investigaciones por lavado de dinero.
Fue durante su participación en un foro del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, en el que indicó que la corrupción es uno de los mayores riesgos para que en el país se presente el lavado de dinero.
Un ejemplo al que hizo referencia fue precisamente al caso de la estafa maestra y zafiro.
Ante esto, consideró necesario hacer mejoras a la Ley de Prevención y la de Instituciones de Crédito para mantener vigentes los bloqueos de cuentas, identificar personas políticamente expuestas y los beneficiarios finales de la corrupción.
Por otra parte, señaló que tanto la UIF y el SAT deben formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de reforzar la lucha contra la corrupción.
Fuente: El Universal