La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), actualizó la lista de cargos públicos que deben de considerarse como personas políticamente expuestas, esto con el fin de evitar que el sistema financiero se utilice para lavar dinero debido a actos de corrupción, cohecho y peculado que podrían darse en la función pública.
Dicha lista publicada desde 2016, tiene el fin de que las entidades financieras conozcan los cargos públicos que puedan considerarse políticamente expuestas.
Ejemplos de estos son el presidente de la República, titulares de dependencias federales y los directores de los bancos de desarrollo.
Además señalar que con la actualización a este documento, ayuda a apegarse a los señalamientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional a México para la evaluación a implementar.
Fuente: El Economista