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El crecimiento del número de reportes de operaciones internas preocupantes de los últimos meses, que las instituciones financieras envían a la UIF, es algo que debe tener en alerta a las autoridades, ya que dichos informes corresponden a actos del personal de dichas organizaciones que pudieran vulnerar las normas en materia de prevención de LD/FT.
De acuerdo con el más reciente informe de la UIF respecto a las estadísticas de recepción y denuncias, con cifras del primer trimestre del 2019, durante este lapso la unidad recibió 138 reportes de operaciones internas preocupantes de parte de instituciones financieras, es decir, en aumento de 30% respecto al mismo periodo del 2018.
Este crecimiento va en tendencia con el número de reportes de operaciones internas preocupantes que recibió la UIF, tanto de las instituciones financieras como de las actividades vulnerables, en todo el 2018, que fueron 790, es decir, un incremento de 57% respecto a 503 generadas en el 2017.
De acuerdo con especialistas este aumento es llamativo no sólo para las autoridades sino para las mismas instituciones financieras, pues son las encargadas de realizad dichos reportes y enviarlos a la UIF, además de que es necesario conocer la consecuencia de este actuar por parte de las directivos de las entidades.
Según los expertos, "El reporte interno preocupante claramente se refiere a supuestos en los cuales sí existen indicios, o una eventual sospecha, donde algún directivo de la institución financiera está llevando a cabo algún tipo de acto que no coincide con su ingreso, o con su expediente que está en la institución versus el nivel de vida al que está acostumbrado".
Según las cifras publicadas por la UIF, las cuales presentan un mayor nivel de detalle respecto a las que se presentaban en el gobierno anterior, las instituciones de la banca múltiple son as que concentran el mayor número de estos reportes, es decir, casi 90% de los informes que se generó en e primer trimestre del 2019 por parte de las entidades financieras.
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