Durante este 2019 las 1,644 sofomes ENR del país deberán presentar datas más precisos de su operación, ya que por ley solo presentan información antilavado ante la CNBV, sin que esto signifique que sean vigiladas en materia prudencial.
Esto se hace con la intención de que la autoridad tenga más información de estas entidades y pueda aplicar un enfoque basado en riesgos más preciso y saber si todo lo que se les pide en materia de PLD es preciso de acuerdo a su operatividad, función y tamaño.
Según la CNBV, además de lo que se les exige, las entidades tendrán que reportar información, como si están dedicadas al factoraje o arrendamiento, si tienen otra actividad principal además del otorgamiento de crédito, el tipo de mercado al que atiene, cartera, perfil o umbral de crédito y morosidad entre otros datos.