Pese a que 7 de cada 10 participantes del examen de Certificación en Material de PLD/FT reprueban, el modelo ya ha empezado a ser tropicalizado por otros países como Colombia, Guatemala y República Dominicana.
En el marco de la AML Complience Conference el Mto. Sandro García dijo que en México hay más de 4 mil sujetos obligados a presentar exámenes como Oficiales de Cumplimiento y hay una línea de defensa en el sector financiero con ellos aplicando las leyes de esa materia.
Corrupción y Lavado
El lavado de dinero salido de la corrupción es mucho más fácil de realizar que el del narcotráfico, ya que se oculta dentro de salida de capitales, y son los mismos expertos en el mercado financiero los expertos en hacer las transacciones, por lo que son las autoridades quienes deben tener más cuidado en el manejo de flujos.
Daniel Gutiérrez Presidente de FIBA asegura que el tema de la corrupción viene en conjunto con pagos que pueden parecer legítimos y por atrás hay nexos de corrupción, es algo que se debe trabajar con agencias de investigación para aprender a colaborar entre autoridades y bancos.