La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) carece de computadoras y software especializado para analizar bases de datos con millones de operaciones bancarias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, uno de los delitos prioritarios que quiere combatir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Las áreas de supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no cuentan con equipos computacionales para el análisis de grandes bases de datos con millones de registros y operaciones, tampoco se cuenta con los recursos de software especializado que les permita realizar sus tareas de análisis de forma eficiente respecto al tiempo”, revela el estudio Regulación y Supervisión del Sistema Financiero Mexicano, operado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El análisis realizado por el Colegio de México (Colmex) y el Centro de Estudios Económicos (CEE) detalla cada una de las fortalezas, las debilidades, cuellos de botella, problemas, amenazas, oportunidades y da recomendaciones para mejorar la supervisión de cinco mil instituciones financieras con operaciones en en el país.