El día de ayer se llevó a cabo la firma del convenio entre los
titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), donde reconocieron que ante los altos índices en México de evasión
fiscal, corrupción, cohecho y otros delitos en la función pública que pueden
ser proclives al lavado de dinero, se tiene que fortalecer la lucha para
combatir dichos delitos, por lo que debe de haber instrumentos, como convenios
entre dependencias, con el fin de ser más eficientes, tal y como lo recomendó
el Grupo de Acción Financiera Internacional en su última evaluación sobre
México.
Las autoridades indicaron que se toman las medidas
necesarias en las investigaciones para que haya resultados más concretos,
consideran inaceptable que los casos más sonados por estos ilícitos sean señalamientos
provenientes del extranjero y que demuestran que en el país no se tiene la
eficiencia deseada al combatirlos. Se mencionó algunos casos donde autoridades
de otros países, como de Estados Unidos, han investigado actividades criminales
en México que han derivado en lavado de dinero.
“Ya no puede seguir la exigencia de afuera, no puede ser que
afuera en otros países se esté investigando y tomando una acción verdadera del
combate al lavado de dinero en México con toda su criminalidad y que en aquí no
actuemos”, mencionó la funcionaria de la SFP.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que
ante la amenaza que representa la corrupción, que puede derivar en otros
delitos como el lavado de dinero es necesaria una mayor coordinación
interinstitucional, como la firma de convenios entre diversas dependencias que
se estableció este jueves entre la unidad a su cargo con la SFP.
“La colaboración planteada implica el flujo de información,
la diseminación de notas de inteligencia y en el ejercicio de la ley de
prevención, la posibilidad de dar vistas ante la posible comisión de alguna
responsabilidad administrativa o penal relacionada con servidores públicos”,
expuso Nieto Castillo.
La titular de la SFP, Sandoval Ballesteros, expresó que el
lavado de dinero, que en México se calcula representa entre 20 y 30 millones de
dólares al año, está relacionado con cuestiones de abuso de poder, que a su vez
se asocia con la corrupción que existe en los organismos públicos u otros
delitos como la evasión fiscal.
“El lavado de dinero, que es una de las cuestiones más
urgentes a resolver, está relacionado con la colusión del abuso del poder de
funcionarios públicos de los más altos niveles, por lo que la evasión fiscal y
el lavado son dos caras de la misma moneda por eso la relevancia de este
instrumento jurídico”.
Nieto Castillo indicó que se buscará establecer tipologías
para que los sujetos obligados detecten el riesgo de canalización de dinero del
erario por medio de empresas fachada, esto ante los grandes casos de desvío de
recursos públicos que ha habido en México.
Fuente: El Economista.