En el primer bimestre del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó un total de 14 denuncias por lavado de dinero y delitos precedentes, según su informe de actividades. Estas denuncias, dirigidas a la Fiscalía General de la República, involucran a 110 sujetos, aunque no se proporcionaron más detalles al respecto. La UIF lleva a cabo un proceso riguroso que incluye la recepción de reportes de operaciones y avisos de actividades sospechosas, seguido de análisis estadísticos y matemáticos para la toma de decisiones. Posteriormente, se realiza una recopilación de información adicional, se implementan análisis de redes y se elaboran reportes sobre los hallazgos, que culminan en la presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Estas denuncias surgieron tras recibir más de 7.5 millones de reportes durante el mismo período, la mayoría de los cuales son reportes de operaciones relevantes y transferencias internacionales. El año 2023 fue destacado por la UIF como el año con el mayor número de denuncias presentadas ante la fiscalía, con un total de 166 casos que involucraron a 1,543 sujetos. El gobierno de México ha reforzado su estrategia contra el lavado de dinero, destacando el desmantelamiento financiero de grupos delictivos como objetivo principal. En el informe de la UIF se menciona que se emitieron cuatro acuerdos de bloqueo, lo que llevó a 59 sujetos a ser incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, impidiéndoles el acceso a sus cuentas bancarias. En total, se han bloqueado 45,274 cuentas por un monto de 4,387 millones de pesos. La Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar confidencial que tiene como objetivo prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cabe destacar que la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborada por la UIF, no encontró indicios de operaciones de organizaciones terroristas en el país. Fuente: El Economista