5 de octubre de 2015 / Siempre
Los resultados no fueron del todo satisfactorios, reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En la primera ronda, de los 47 bancos sólo 27 aprobaron, de 14 casas de bolsa que aplicaron sólo 9 aprobaron, de la banca de desarrollo sólo 2 de los 6 integrantes aprobaron, de las Sofomes reguladas de 18 que se presentaron únicamente 5 pasaron y los 21 empleados de la CNBV que se presentaron a la evaluación aprobaron.
Del sector de las uniones de crédito, de 16 uniones una pasó, pero en este caso, todavía tienen 2 oportunidades, ya que en esa fecha no les correspondía ser evaluadas y se presentaron únicamente para medir sus conocimientos.
En esta evaluación, 2 de cada 3 reprobaron y tienen una segunda oportunidad el próximo 28 de noviembre para aprobar la certificación, además de que nuevos sectores tendrán la obligación de presentarse por primera vez a ser evaluados según el calendario establecido que concluye en 2016.
González Aguadé indicó que en el sector bancario el tema de lavado de dinero no es exclusivo de ellos, por lo cual en México, es obligatorio que todos los oficiales de cumplimiento y auditores externos e internos en materia de prevención de ese delito deben cumplir con un estándar mínimo de cumplimiento.
Cabe mencionar que el temario que se aplica fue elaborado por el Banco Mundial, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad del Valle de México, y la Guía diseñada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Las instituciones que no aprueben en las 2 oportunidades que tienen serán sujetas a multas de 2 mil a 30 mil salarios mínimos.
Para leer la nota: http://www.siempre.com.mx/2015/10/reprobados-en-examen-de-prevencion-de-lavado-de-dinero/