Con el propósito de que las actividades vulnerables puedan identificar de forma más certera las operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dará a conocer su guía anticorrupción para los sujetos obligados a la ley antilavado.
De acuerdo al organismo, esta misma tiene el fin de ayudar a los casi 90 mil sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables consideradas en la ley, a identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran tener en operaciones con recursos obtenidos por actos de corrupción.
Este paso de la UIF es similar al que realizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que emitió hace unos meses con la guía anticorrupción para el sistema financiero mexicano y donde enfatizó en la importancia de poner una vigilancia especial en las personas políticamente expuestas, que son aquellas que por su labor en la función pública pueden representar algún riesgo de corrupción.
Para la UIF, la guía que emitirá para los sujetos obligados, enlistará de manera enunciativa, más no limitada, algunos factores de riesgo y mitigantes relevantes para la corrupción relacionados con las personas políticamente expuestas o personas relacionadas con ellas; jurisdicción o área geográfica; así como el producto, servicio y canal de envío o distribución.