Un llamado a las entidades financieras, sociedades y personas obligadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar cualquier retraso en el cumplimiento normativo, emitieron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria (CNBV).
Esto con el propósito de presentar el programa de autocorrección ante la CNBV y de forma adicional reportes relacionados a la actual emergencia sanitaria del país debido al virus COVID-19.
De misma forma se recordó el correo para cualquier duda o aclaración: [email protected], para el caso de los retrasos en envío de reportes en materia de PLD/FT y [email protected], para enviar consultas y dudas en relación a la legislación PLD/FT.
Fuente: La Jornada