Tras una reunión en San Lázaro, en rueda de prensa Nieto comentó que dicha iniciativa solicitada a Morena, mediante una reforma a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene por objetivo cumplir con el estándar internacional del organismo internacional GAFI.
Se necesita una serie de adecuaciones normativas para cumplir con las 40 recomendaciones técnicas y sus 11 resultados inmediatos, lo anterior a fin de que los resultados de la evaluación sean positivos.
Una de las principales modificaciones propuestas destacan la búsqueda e identificación de beneficiarios finales, en particular con temas de corrupción así como la inclusión en la mejora de los mecanismos de auditoria, capacitación y sistemas automatizados de los sujetos obligados por ley para reportar información de actividades sospechosas ante la UIF.
Fuente: Crónica