A
pesar de que la ley PIORPI ya tiene seis años vigente, aún existe
desconocimiento por parte de los contribuyentes sobre las consecuencias que
implica, señaló Omar Caballero Ulloa, integrante de la Comisión de Prevención
de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC).
“El
SAT va a iniciar, seguramente, un programa de auditoria intensa en PLD, en
todas aquellas empresas que hacen actividades catalogadas como vulnerables,
como arrendamientos, préstamos, compra-venta de bienes inmuebles, de vehículos,
etc.
Me
parece que serán las primeras en sufrir auditorías severas”, indicó. Caballero
Ulloa detalló que la ley contempla 16 fracciones de actividades consideradas
como vulnerables, ya que son susceptibles de que la delincuencia organizada las
utilice para lavar dinero.
Explicó
que las empresas deben conocer, en principio, si están dentro de este catálogo,
y saber con qué deben cumplir, ya que el lavado de dienro es un fenómeno muy
común.
“El
objetivo es hacer conciencia y revisarnos cómo estamos, asesorarnos con
especialistas y poder autocorregirnos antes de sufrir multas severas”, destacó.
Los
siguientes meses serán cruciales para que las empresas cumplan con lo que les
corresponde y evitar multas millonarias.