Convención Internacional para Intermedios Financieros No Bancarios 2023

JUNTOS POR UN SECTOR MÁS FUERTE

ÚNETE COMO EXPOSITOR A LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES FINANCIERAS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación y contribución en el sector financiero.
Nos complace invitarles a ser parte de la Convencion Internacional para Intermediarios Financieros No Bancarios 2023, en la que se presentarán las últimas tendencias y desafíos en el sector financiero, y se llevarán a cabo importantes eventos sociales.
Como participante activo en este sector, ustedes son parte fundamental para el éxito de este evento, y creemos que el plan de patrocinio que ofrecemos es una excelente oportunidad para dar a conocer su marca y apoyar este importante evento.

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Programa

ASOFICH, ASONOC, TOP COMPLIANCE, WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y el ICCPCH se reservan el derecho de no iniciar cualquier seminario, curso o taller, modificar fechas y/o expositores por causas ajenas a su voluntad con el fin de asegurar la calidad y el objetivo de los mismos o en el caso de no reunir el mínimo de participantes requerido para su inicio, en cuyo caso se devolverá el 100% de su valor.

Sala Directivos	Sala Oficiales de Cumplimiento	Sala Actividades Vulnerables
Registro - Networking 8:00 HRS - 9:00 HRS
Inaguración 9:00 HRS - 9:30 HRS
Retos para el Sistema Financiero y Actividades Vulnerables Dr. Sandro García Rojas Castillo Especialista y Catedrático en Prevención de Lavado de Dinero 9:30 HRS - 10:30 HRS
Receso - Networking 10:30 HRS - 11:00 HRS
¿Qué significa operar una entidad financiera hoy? T.E.P. Adolfo González Olhovich Presidente de TMSourcing 11:00 HRS - 12:00 HRS	Acciones de Defensa Asofich: Reclamaciones y Diversos Indicadores Lic. Elisa Herrejón Directora General de Atención a Usuarios A en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 11:00 HRS - 12:00 HRS	Enfoque basado en riesgos para actividades vulnerables C.P. Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez Salles Sainz Grant Thornton 11:00 HRS - 12:00 HRS
Panel-Ciberinteligencia para la detecccion de fraude y lavado de dinero Lic. Mario Alberto Tamariz López Chief Information Security Officer en Banca Mifel Mtra. María Elsa Torres Bastida Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento PLDF/FT en la Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Banca Mifel Lic. José Díaz Cuadra Cofundador de Legal & Compliance Advisors 12:00 HRS - 13:00 HRS	Impugnación de multas y sanciones ante autoridades (CNBV/CONDUSEF) Lic. Jonathan Olivares y Lic. Aurelio Castro Co-Fundadores de XM Consulting 12:00 HRS - 13:00 HRS	Guía de mejores prácticas Mtro. Alonso Ibarra Arellano Socio Director Firma Rufo Ibarra Consultores 12:00 HRS - 13:00 HRS
Perspectivas de financiamiento del Sector Agroalimentario: El rol de los Intermediarios Financieros No Bancarios. Act. Jesús Alan Elizondo Flores Director General de FIRA 13:00 HRS - 14:00 HRS	Auditoría Presencial vs A Distancia Lic. Elimelec Moreno Rodríguez Presidente de ASONOC 13:00 HRS - 14:00 HRS	Áreas de oportunidad derivado de las revisiones de auditorias y Preparación para una visita de verificación Mtra. Alejandra Vallejo Parcero Socia Directora de Vallejo, Rico y Asociados, S. C C.P. Reyna Cruz López Integrante de la Comisión de PLD Capítulo México 13:00 HRS - 14:00 HRS
Comida 14:00 HRS - 15:00 HRS
Receso - Networking 15:00 HRS - 15:15 HRS
Prevención de fraude en entidades financieras no bancarias Dr. Daniel Juvinao Director de Proyectos en FELABAN 15:15 HRS - 16:15 HRS	Onboarding Digital Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre Presidente de ASOFICH LCDE. David Eduardo Basilio de la Paz Director Ejecutivo de BAP Corporativo 15:15 HRS - 16:15 HRS	¿Cómo trabajar cuando tienes más de 2 Actividades Vulnerables al mismo tiempo? Mtro. Aldo Iván Valenzuela Lucero Presidente de la Comisión de PLD del ICCPCH Mtra. Alejandra Vallejo Parcero Socia Directora de Vallejo, Rico y Asociados, S. C Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez Director General Consultoría en Actividades Vulnerables 15:15 HRS - 16:15 HRS
Asambleas Virtuales Mtro. Paulo Magaña Rodríguez Corredor Público No. 5 del Estado de San Luis Potosí 16:15 HRS - 17:15 HRS	Oficial de cumplimiento como oficial de inteligencia financiera Mtro. Salvador Mejía Álvarez Socio de Asimetrics 16:15 HRS - 17:15 HRS	Modificaciones al reglamento interior de la UIF Mtra. Graciela Robles Espinosa Gerente de Proyectos Especiales en Banco Azteca 16:15 HRS - 17:15 HRS
Receso - Networking 17:15 HRS - 17:30 HRS
El Arte de Conectar: Forjando Relaciones de Impacto Lic. Bernice Gaytán Fuentes TedX Speaker 17:30 HRS - 18:30 HRS
Receso
Evento Rompe Hielo "Paquimé Sunset Cocktail" 19:30 HRS - 00:30 HRS

Sala Directivos	Sala Oficiales de Cumplimiento	Sala Actividades Vulnerables
Networking 9:30 HRS - 10:00 HRS
Conferencia CONDUSEF Lic. Elisa Herrejón Villarreal Directora General de Atención a Usuarios A en CONDUSEF 10:00 HRS - 11:00 HRS	Evolución del LD/FT: ¿Qué riesgos se avecinan en la nueva era digital? a Mtra. Dharanee Vázquez Directora General de GMC360 10:00 HRS - 11:00 HRS	Facultades del SAT en materia de verificación e imposición de sanciones para quienes realizan Actividades Vulnerables Lic. Raúl Joel Díaz Pérez Socio Fundador Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C. 10:00 HRS - 11:00 HRS
Importancia de contar con un Sistema Anticorrupción Mtra. Mónica Orozco Directora Regional de Prevención de Soborno y Corrupción para México y América Latina en HSBC México 11:00 HRS - 12:00 HRS	Personas bloqueadas/¿cómo trabajar una persona que está en listas? Lic. Iván Alemán Socio Fundador Alemán y Santiago Abogados 11:00 HRS - 12:00 HRS	Elaboración de manual eficiente para cumplimiento de PLD Mtro. Alonso Ibarra Arellano Socio Director Firma Rufo Ibarra Consultores 11:00 HRS - 12:00 HRS
Receso - Networking 12:00 HRS - 12:15 HRS
Retos de PLD/FT para el 2024: Hallazgos en Auditorías y Acciones Correctivas Lic. Fernando Herrera Pliego, CAMS Socio Director AML Consultoría Especializada 12:15 HRS - 13:15 HRS	Evaluación y resultados del GAFI Mtra. María Elsa Torres Bastida Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento PLDF/FT en la Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Banca Mifel Lic. Omar Mariano Torres López Lena Head of Legal en Play Business 12:15 HRS - 13:15 HRS
Importancia de las alianzas y asociaciones Mtro. Noel Fernando Aguilera Aguirre Presidente de ASOFICH Dr. David Merino Téllez Fundador y Director General de TOP COMPLIANCE Lic. Elimelec Moreno Rodríguez Presidente de ASONOC C.P.C. Guillermo Flores Reza Presidente del ICCPCH 13:15 HRS - 14:15 HRS	Matriz de Riesgo Lic. Omar Mariano Torres López Lena Head of Legal en Play Business 13:15 HRS - 14:15 HRS
Comida 14:15 HRS - 15:15 HRS
Receso - Networking 15:15 HRS - 15:30 HRS
¿Cómo elegir al oficial de cumplimiento para mi empresa? Mtra. María Elsa Torres Bastida Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento PLDF/FT en la Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Banca Mifel 15:30 HRS - 16:30 HRS	¿Cómo implementar un Sistema Anticorrupción en mi empresa? Mtra. Mónica Orozco Directora Regional de Prevención de Soborno y Corrupción para México y América Latina en HSBC México 15:30 HRS - 16:30 HRS	Riesgos penales por el incumplimiento en materia de PLD Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez Director General Consultoría en Actividades Vulnerables 15:30 HRS - 16:30 HRS
¿Cómo levantar capital? Ing. Cristina Etcheberry Co Founder CEO en Toku 16:30 HRS - 17:30 HRS	Análisis de la metodología criminal para el PLD/FT Mtro. Gerardo Nóchez Cerón Especialista Internacional en Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 16:30 HRS - 17:30 HRS	Notarías Digitales Mtro. Paulo Magaña Rodríguez Corredor Público No. 5 del Estado de San Luis Potosí 16:30 HRS - 17:30 HRS
Beneficiario controlador Mtro. Alejandro Ponce Rivera y Chávez Director General Consultoría en Actividades Vulnerables Mtra. Alejandra Vallejo Parcero Socia Directora de Vallejo, Rico y Asociados, S. C 17:30 HRS - 18:30 HRS	Elementos de Cumplimiento Tecnológico y Ciberseguridad para la Identificación No Presencial Mtro. Mario Alberto Tamariz Mifel 17:30 HRS - 18:30 HRS	Ventajas de tener un sistema automatizado Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen ALDDA 17:30 HRS - 18:30 HRS
Clausura y cocktail 18:30 HRS - 21:00 HRS	Clausura 18:30 HRS - 21:00 HRS

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